「济宁配资开户」正式立案!起底泰然金融和它实控人的“多元生态梦”
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2020-07-09

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正式立案!起底泰然金融跟它实控人的“多元生态梦”

11月3日23点,杭州市公安局高新区(滨江)分局公布警告通知根据通告,浙江小泰科技有限公司的实际控制人潘某(在“泰然金融”的系统上)自愿向警方报案,并交代了他涉嫌违法吸收公众存款的状况。11月2日,警方报案调查(如图1所示)据官网网站报导,截至10月31日,平衡的金融借款余额为37.23亿元,目前借款人数为19,900人。《新京报》记者看到,泰然金融的真正控制者没有他名下的金融许可证,并拥有其它P2P平台。他的集团母公司涉足电子商务、房地产等领域。

警方表示,目前未对比如实际检察官在内的13名公司老总跟财务职员采取了民事强制措施,冻结了27个银行帐户,并查封了两辆汽车。警方终于取得了公司的后台数据跟公司账簿,并聘请了专业的第三方审计机构进行审计和核查。同时,警方呼吁涉案公司的有关人员切实配合案件调查。

实控人名上无金融牌照但另有其他P2P网贷平台,泰然金融控股母公司涉足电商、地产等多元领域

官方网站信息,浙江小泰科技有限公司(原名“浙江太宣网络科技有限公司”)是P2P网络借贷系统泰然金融的商业注册全称公司成立于2014年4月29日。主要股东为上海泰然投资控股有限公司,持有80%的控股。实际的控制器是潘宝峰。

泰然金融官网网站“管理团队”透露,潘宝丰于2012年以泰然公司创始人、泰然控股公司董事长、泰然金融创始人的身份创办了“泰然”。2016年,他在胡润慈善排行榜上排行第20,成为“80后最佳”曾在绿城集团和蓝城集团工作的吴昊天担任该系统的法定代表人和行业营运经理。

官方网站中看到的泰然控股(简称“泰然”)是泰然金融的集团母公司,全部称为上海泰然投资控股有限公司据泰然控股旗下官方网站信息显示,泰然控股正在形成一个以“互联网+新零售+金融+技术”为抓手的在线跟离线一体化生活生态系统其业务涵盖平稳金融、平稳城市、平稳保险销售等。

然而,记者看到,潘宝丰作为实际控制人「四川配资」,目前手中没有任何金融许可证。眼神交流显示「四川配资」,潘宝丰名下的18家公司中只有一家具备保险销售资格,即重庆泰然保险销售有限公司然而,该公司也于今年10月28日被取消。

潘宝丰的电子商务平台泰然市却在运行。据泰安市官方网站报导,平台产品包括保健与个人护理、数码家电、家居生活、全球饮料、营养与美容、母婴、服装运动等多种类别。

此外,除了杭州泰然自若的金融之外,潘宝丰实际上还控制着另一个P2P在线贷款系统——吕新志投资。根据其官网网页,卢鑫智投的工商注册全部称为“Xi安卢鑫商业信息咨询有限公司”这只是2014年建立的一个平台,比泰然金融晚了不到两个月

但是,目前鲁信智官方网站下的所有贷款数据都早已清理完毕但是,根据鹿心志头2019年9月的经营报告股票配资,该系统合计交易量为7.03亿元,未披露贷款余额、当前信贷人和当前借款人数据。

除了金融跟电子商务业务,潘宝峰还规划了房地产。田艳咋表示,潘宝峰名下的公司中有——家是上海泰然建设发展有限公司,一家投资1.5亿元的房地产开发公司。公司的经营范围涵盖园林和古建筑项目的专业设计跟施工。它由上海泰然建设发展有限公司全资拥有据

泰然金融上市梦断

Eye调查,2015年3月11日,泰然金融因“虚假宣传”被杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局行政处罚

市场管控部门的行政处罚似乎对平稳理财的首次公开募股计划没有影响。

泰然金融将于2018年11月向美国证券交易所提交股票代码为“TAI”的招股说明书,并计划筹集高达2000万美元的资金。今年1月和4月,泰然金融两次升级招股说明书,但已披露首次公开募股承销商。

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